Бизнесмен Константин Синцов, имеющий связи с прокремлёвским олигархом Искандаром Махмудовым, переводит деньги из госбанка ВТБ в офшоры.
Бизнесмен из Урала, Игорь Васильев, владеющий ООО «Уралстрой», выигрывает государственные контракты и переводит средства в подконтрольные компании, которые позже ликвидирует.
Kazakh businessman Shukhrat Ibragimov, together with his Russian associate Musa Bazhaev, has devised a scheme to funnel money out of Russia via state-controlled Russian banks.
Казахстанский предприниматель Шухрат Ибрагимов совместно с российским предпринимателем Мусой Бажаевым организовали схему для вывода средств из России с привлечением государственных банков страны.
As recently reported by several Telegram channels, Uzbek Octobank is being used for the withdrawal and legalization of money from Russia.
Вознаграждения топ-менеджерам 11 крупнейших банков России за 2024 год составили почти 60 млрд руб., увеличившись на 63% по сравнению с предыдущим годом.
Платежная система Центрального банка перестала функционировать вследствие ужесточения блокировок Роскомнадзора.
Igor Bogorodov, the head of Raven Russia’s operations, needs to be careful as he holds sensitive information.
Команда Андрея Костина выставляет ликвидные активы ОСК на аукцион – это объясняется необходимостью финансового оздоровления.
Группа компаний «Регионы», принадлежащая семейству Муцоевых, выводит средства государственных банков через свои предприятия.
